हवाला रैकेट: DRI को बड़ी सफलता,मास्टरमाइंड समेत दो गिरफ्तार
डी आर आई , नोएडा बड़ी सफलता प्राप्त करते हुऐ विदेश तक फैले बड़े हवाला रैकेट का भण्डा फोड़ किया है। इस रैकेट के तार दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, चीन जैसे कई देशों से जुड़े हैं। मास्टरमाइंड दुबई से इस रैकेट को संचालित कर रहे थे। सारी सेल कम्पनियों बना कर आयात एवं निर्यात के नाम पर हवाला रैकेट चलाया जा रहा था।
पिछले दो साल में लगभग 5500 करोड़ रूपये का सामान इम्पोर्ट दिखाकर SEZ तथा ICD से ही वापस भेज दिया। इम्पोर्ट के एवज में 5500 करोड़ रूपए तो विदेश भेज दिया परन्तु निर्यात किये गये माल का एक भी पैसा देश में वापस नहीं आया।
डी आर आई , नोएडा ने दिसम्बर, 2019 में भारत में कई स्थानों पर इस रैकेट से जुड़े 15 कन्टेनर सुगन्धित तरल पदार्थ जब्त किया था जिसकी कीमत इस रैकेट ने करीब 600 करोड़ रूपए दिखाई थी। इस माल को श्रीसिटी, आन्ध्रप्रदेश, काण्डला तथा पनवेल, मुम्बई स्थित SEZ तथा ICD पर इम्पोर्ट किया गया था। और वहीं पर बिना इयूटी दिए हुए स्टोर किये हुए था।
आरोपी वहीं से किसी दूसरे देश को निर्यात करने की कोशिश में थे। डी आर आई द्वारा जब्त कन्टेनरों के माल की टेस्टिंग कराने पर पता चला कि जिस माल की कीमत यह गिरोह 40 से 45 हजार रूपए प्रति लीटर बता रहा था वास्तव में उसकी कीमत सिर्फ 200 से 400 रूपए लीटर भी नहीं है।
डी आर आई ने आरोपी दिल्ली निवासी विनोद तिहारा को उसके साथी समेत मंगलवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरोह के मास्टरमाइंड गगन जिन्दल जो मूलतः सोनीपत, हरियाणा और अब दुबई में रहता है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।